Olymp Trade对尼日利亚的KYC完整指南

身分证明文件

客户可以提交以下文件之一：

1. 身份证
2. 护照
3. 驾驶执照
4. 选民卡（彩色，非黑白）
5. NIMC（应与出生证明一起提供）

照片应该不超过2周。照片应该是原始的，彩色的，并且没有任何其他校正。不应在Photoshop中保存或编辑它。

例子：

NIMC（提供您的出生证明）

选民卡

不接受黑白选民卡。只接受绿色的。

身份证

护照

自拍

只需按照屏幕上的说明进行操作。

地址证明

客户应提供以下文件之一：

1. 一张银行对帐单，上面有客户的姓名和地址，可以在单个图像中看到，并且不超过3个月前发布。
2. 一个公用事业账单与客户的姓名和地址发出最多3个月前。
3. 在不超过3个月前发布的税务申报单中可以看到客户的姓名和地址。
4. 有效的学生签证或工作签证或另一个国家的居留证。

付款凭证

当上传图像作为付款证明时，请注意，每种需要确认的付款方式都应上传到相应的部分。为了成功上传，请不要自己创建任何部分。

网上银行业务

例子：

电子钱包

在验证平台上使用的电子钱包之前，应先通过电子钱包网站进行验证。

1. 客户应向/从平台发送带有交易记录的屏幕快照，所有者的姓名以及在一张图像中可见的电子钱包的编号。
2. 如果此信息在一个屏幕截图中不可见，则客户端应发送多个屏幕截图。例如，一个带有电子钱包编号和所有者名称，另一个带有电子钱包编号和交易可见。屏幕截图应该彼此相关。

内特勒

点击左侧的“历史记录”以查看交易记录。如果您的Neteller帐户上有很多交易，请选择交易类型和日期以缩小搜索范围，然后单击“应用”。之后，单击右上角的人类标志。准备好！截屏所有这些信息。

Skrill

在左侧菜单上选择“交易”，然后选择时间段和交易类型。之后，单击右上角的人类标志。将显示一个带有电子钱包所有者名称，电子邮件和用户ID的标签。截屏所有这些信息。所有信息都应该在单个屏幕截图中可见。

网络货币

请在主页上截屏，以查看WMID，电子钱包号码以及交易金额和日期。

然后单击WMID。对打开的页面进行截图。

比特币

请提供交易详细信息（总和和日期）的屏幕截图。在您的电子钱包中选择订单历史记录，并对其进行截图。

系绳/以太坊

为了确认此电子钱包，应提供包含日期和交易金额的屏幕截图。

完美货币

为了确认您的Perfect Money电子钱包，应提供2个屏幕截图。

第一个带有所有者的姓名和电子钱包号码。

第二个是您的电子钱包号码和到平台的交易（金额和日期应该可见）。

Astropay卡

1.要确认Astropay卡，客户应从其Astropay卡帐户发送屏幕截图。帐户持有人的姓名和交易详细信息（总和和日期）必须在一张图像中都可见。

2.如果客户声称无法提供第1点的屏幕截图，请让他们从其银行帐户发送屏幕截图以确认这些交易。名称和交易必须在单个屏幕截图中可见。

示例：

如果客户一次存入全部卡，则应打开“卡用途”部分并截取此页面的屏幕快照。

银行卡

1.客户应提供其卡的照片。 不需要卡的背面。

2.在一张照片中应该可以看到前6位和后4位数字，有效期和所有者的姓名。

3.被盗/被阻止的卡-证明已发行给客户的文件。

4.如果没有第3点之类的文件，则在单张照片​​或屏幕截图中可以看到带有名称和银行卡号的银行对帐单。

5.如果没有包含所有者姓名和卡号的声明，则让客户向平台提供一个带有其姓名和交易的声明。总和，日期和名称应在一张图像中可见。

6.如果无法提供任何服务，请联系KYC。

虚拟卡

为了确认虚拟卡，应发送包含所有者姓名和交易的声明。所有数据应在一幅图像中可见。

资金来源确认

在某些情况下，公司可能会要求提供确认资金来源的文件。

为什么要求？

• 为了保护我们的用户免受欺诈。
• 遵守允许我们作为金融公司运营的相应法律。

为了确认资金的合法性，您需要提供以下文件之一：

• 过去一年的损益表
• 注明收入来源的银行对账单
• 股份出售协议
• 出售财产或公司的协议
• 贷款协议
• 证明拥有所有权的文件。

该文件应包含您的姓名。