Olymp Trade的印度KYC完整指南

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验证过程包括4个步骤。我们将为您提供说明。


身分证明文件

客户可以提交以下文件之一:
  1. 身份证
  2. 护照
  3. 驾驶执照
  4. Aadhar卡
  5. 选民ID卡
  6. PAN卡
照片应该不超过2周。照片应该是原始的,彩色的,并且没有任何其他校正。不应在Photoshop中保存或编辑它。

例子:
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自拍

只需按照屏幕上的说明进行操作。

地址证明

客户应提供以下文件之一:
  1. 身份证,如果它不是作为身份证明提供。例如,如果您附有身份证作为身份证明,则应发送另一份文件作为地址证明。
  2. 银行对帐单,在一张图片上可见客户的姓名和地址,最长不超过3个月前发布。
  3. 最多三个月前签发的带有客户名称和地址的水电费账单。
  4. 在最多3个月前发布的一张图片上可以看到带有客户名称和地址的纳税申报单。
  5. 在另一个国家的学生签证或工作签证。

付款凭证

当上传图像作为付款证明时,请注意,每种需要确认的付款方式都应上传到相应的部分。为了成功上传,请不要自己创建任何部分。
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网上银行业务

1.要确认这种付款方式,客户应提交一张屏幕截图,其中到/来自平台的交易以及所有者的姓名都可以在一张图像中看到。
2.如果无法仅提交一个屏幕截图,则客户端应发送两个屏幕截图:
1.首先输入所有者的姓名和帐号。
2.其次,提供帐号和进出平台的交易。
3.屏幕截图应该彼此相关。
4.带有名称和帐号的银行存折照片,以及带有帐号和交易详细信息的在线银行的屏幕截图。
例子:
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电子钱包

在验证平台上使用的电子钱包之前,应先通过电子钱包网站进行验证。
  1. 客户应向/从平台发送带有交易记录的屏幕快照,所有者的姓名以及在一张图像中可见的电子钱包的编号。
  2. 如果此信息在一个屏幕截图中不可见,则客户端应发送多个屏幕截图。例如,一个带有电子钱包编号和所有者名称,另一个带有电子钱包编号和交易可见。屏幕截图应该彼此相关。

内特勒

点击左侧的“历史记录”以查看交易记录。如果您的Neteller帐户上有很多交易,请选择交易类型和日期以缩小搜索范围,然后单击“应用”。之后,单击右上角的人类标志。准备好!截屏所有这些信息。
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Skrill

在左侧菜单上选择“交易”,然后选择时间段和交易类型。之后,单击右上角的人类标志。将显示一个带有电子钱包所有者名称,电子邮件和用户ID的标签。截屏所有这些信息。所有信息都应该在单个屏幕截图中可见。
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网络货币

请在主页上截屏,以查看WMID,电子钱包号码以及交易金额和日期。
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然后单击WMID。对打开的页面进行截图。
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环球支付

为了确认Globepay,您必须提供Globepay的屏幕快照,并将您的个人信息和交易记录到您的交易帐户中。
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UPI

为了确认UPI电子钱包,应确认与您的UPI电子钱包关联的银行帐户。

请上载以下内容之一:

1)带有所有者名称和交易的银行对帐单到平台上,在该平台上所有信息都可以在同一张图片中看到。

2)UPI的屏幕快照,其中显示了UPI ID,所有者名称和银行帐号。在这种情况下,还应发送带有银行帐号和所有者姓名的银行存折照片。

3)UPI的屏幕截图,其中显示了交易的金额和日期以及银行帐号。在这种情况下,还应发送带有银行帐号和所有者姓名的银行存折照片。

例子:

PayTM语句的屏幕截图,其中所有者的姓名和交易详细信息可见。
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如果您提供以下屏幕截图,请附加银行存折,其中还包含链接到UPI的银行帐号:
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比特币

请提供交易详细信息(总和和日期)的屏幕截图。在您的电子钱包中选择订单历史记录并对其进行截图。
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系绳/以太坊

为了确认此电子钱包,应提供包含日期和交易金额的屏幕截图。
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完美货币

为了确认您的Perfect Money电子钱包,应提供2个屏幕截图。

第一个带有所有者的姓名和电子钱包号码。
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第二个是您的电子钱包号码和到平台的交易(金额和日期应该可见)。
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Astropay卡

1.要确认Astropay卡,客户应从其Astropay卡帐户发送屏幕截图。帐户持有人的姓名和交易详细信息(总和和日期)必须在一张图像中都可见。

2.如果客户声称无法提供第1点的屏幕截图,请让他们从其银行帐户发送屏幕截图以确认这些交易。名称和交易必须在单个屏幕截图中可见。

示例:

如果客户一次存入全部卡,则应打开“卡用途”部分并截取此页面的屏幕快照。
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银行卡

以下说明也适用于Rupay卡。

1.客户应提供其卡的照片。不需要卡的背面。

2.在一张照片中应该可以看到前6位和后4位数字,有效期和所有者的姓名。

3.被盗卡/被阻止卡–证明已发行给客户的文件。

4.如果没有第3点之类的文件,则在单张照片​​或屏幕截图中可以看到带有名称和银行卡号的银行对帐单。

5.如果没有包含所有者姓名和卡号的声明,则让客户向平台提供一个带有其姓名和交易的声明。总和,日期和名称应在一张图像中可见。

6.如果无法提供任何服务,请联系KYC。


虚拟卡

为了确认虚拟卡,应发送包含所有者姓名和交易的声明。所有数据应在一幅图像中可见。


资金来源确认

在某些情况下,公司可能会要求提供确认资金来源的文件。

为什么要求?
  • 为了保护我们的用户免受欺诈。
  • 遵守允许我们作为金融公司运营的相应法律。
为了确认资金的合法性,您需要提供以下文件之一:
  • 过去一年的损益表
  • 注明收入来源的银行对账单
  • 股份出售协议
  • 出售财产或公司的协议
  • 贷款协议
  • 证明拥有所有权的文件。
该文件应包含您的姓名。
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